ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA / ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Associados da Associação Alphaville Residencial 12, na forma dos Artigos 11, 12 alínea “b” e 73 alínea "g" do Estatuto Social, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária no dia 25 de abril de 2024, quinta-feira, no Salão Social da Sede Administrativa da Associação, sito à Av. Dr. Yojiro Takaoka nº 6.715 – Santana de Parnaíba – SP, às 20:00 horas, em primeira convocação, caso verificada a presença mínima de metade mais 1 (um) dos Associados, ou às 20:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de Associados, a fim de tratarem do quanto segue:
ORDEM DO DIA
DA ASSEMBLEIA GERAL EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO
- Analisar, por solicitação do Conselho Fiscal e convocação deste Presidente, o conflito de interesses e deliberar sobre a votação dos conselheiros conflitados na reunião do Conselho de Administração ocorrida no dia 20/03/2024 para aprovação das contas do exercício de 2023, nos termos do Art. 17, alínea “c” do Estatuto Social, o qual atribui competência à Assembleia Geral Extraordinária para “… em última instância, apreciar, retificar ou vetar, total ou parcialmente, as decisões do Conselho de Administração …”.
DA ASSEMBLEIA GERAL EM CARÁTER ORDINÁRIO
- Eleger os associados ou associados vinculados que vierem a ser indicados pela Diretora Presidente para ocupar os cargos de Diretor Vice-Presidente, Diretor de Esportes e de membros suplentes da Diretoria Executiva, para adequar sua composição ao disposto nos Artigos 47 do Estatuto Social;
- Eleger, dentre os associados ou associados vinculados que vierem a candidatar-se na forma do Estatuto Social, 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes do Conselho Fiscal, para adequar sua composição ao disposto no Artigo 71 do Estatuto Social;
- Analisar e deliberar, em caráter final, acerca das demonstrações contábeis da Associação, compreendidas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como da respectiva prestação de contas a ser feita por integrantes da Diretoria Executiva cujo mandato expirou em 31/12/2023.
- Comunicações e Assuntos Gerais.
Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2024.
Arnaldo Bonoldi Dutra
Presidente do Conselho de Administração
